Evitando falta comerciante fraude de IVA

Encontrar nuevos clientes o nuevos proveedores pueden ser una gran manera de mejorar de la empresa. Sin embargo, en la consecución de esta estrategia, debe tenerse cuidado para evitar ser envuelto en IVA falta fraude del comerciante. Las medidas del gobierno para combatir dicho fraude Coloque la responsabilidad sobre aquellos que podrían ocuparse de los defraudadores tomar precauciones sensatas.

Si usted no toma debida atención y HMRC pueden demostrar que sabía o debía haber sabido que su comercio estaba ligado a las pérdidas fiscales fraudulentas, entonces usted perderá su derecho a reclamar el impuesto de entrada vinculados a esas transacciones.

Cómo detectar el fraude del operador desaparecido IVA

Sospeche si el negocio de que se trata mostrar cualquiera de las siguientes características.

  • Empresas recién establecidas o recientemente incorporadas sin antecedentes financieros o comerciales.
  • Contactos tienen un escaso conocimiento del mercado y de productos.
  • Solicitados acerca de organizaciones que ofrecen ganancia fácil sobre ofertas de alto valor/volumen para ningún riesgo aparente.
  • Repetir ofertas los precios igual o inferiores y un beneficio pequeño o consistente.
  • Instrucciones de hacen el pago a terceros o costa afuera.
  • Individuos con historia previa de comercio por mayor de alto valor, productos de bajo volumen como material informático y teléfonos móviles.
  • Préstamo sin garantía con tasas irreales o términos.
  • Instrucciones para pagar menos de la totalidad del precio (y a menudo incluso menos que el IVA facturado) al proveedor.
  • Empresas establecidas que han sido recientemente adquiridas por nuevos propietarios que no tienen ninguna implicación anterior en su sector.
  • Nuevas empresas gestionadas por personas sin conocimiento previo del producto, que contratan a especialistas del sector.
  • Entidades comerciales residenciales o a corto plazo de arrendamiento alojamiento y oficinas con servicios.

¿Cómo puede proteger su negocio?

Tener cuidado de que

  • Usted conoce su negocio, sus clientes y proveedores
  • Satisfaces a ti mismo que un acuerdo se ve y se siente auténtica, y
  • Usted sabe la procedencia de los bienes o servicios que se ofrecen

Compruebe

  • Las mercancías que compra existen y como se describe
  • La integridad de sus clientes y proveedores
  • La viabilidad comercial de la transacción, y
  • Que los arreglos de pago son realistas

Muchas de las medidas de la organización cambio tomarán en la reducción de los riesgos de fraude de crédito (ver blog anterior aquí) también puede ser utilizado para mitigar el riesgo de estar involucrado sin querer en IVA perdiendo fraude del comerciante.

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